עצות מומחי חשב


במקרה של ספק אין ספק

 כאשר פעולה שמבקש לקוח לבצע נדמית לך כמוזרה או כחשודה. 
 כאשר נדמה לך שהכספים שייכים לאדם אחר ולא ללקוח שעומד מולך.
 כאשר עושה רושם שהלקוח מנסה לחמוק מדיווח.
 כאשר מקור הכספים אינו ברור.
 כאשר הפעולה אינה שגרתית/מוזרה/שונה מאופי הפעילות הרגיל של הלקוח.
 כאשר אתה לא מבין מהו מקור הכספים.
 כאשר אתה לא מבין את הכדאיות הכלכלית של העסקה עבור הלקוח.
 
בכל מקרה בו יש לך ספק או חשד עצור!!!

• שקול שלא לבצע את העסקה.
•שקול לבצע דיווח חריג (דיווח אובייקטיבי).
חשוב לעצמך, מה יחשוב אדם שיבחן את העסקה בעוד מספר שנים
אל תחכה לביקורת משרד האוצר:

1. זה כבר עלול להיות מאוחר מדי!
2. אתה עלול לספוג קנסות כבדים, לאבד את המוניטין העסקי שלך ואף לאבד את רישיונך.
3. כדי לקבל מושג כיצד העסק שלך עומד בסטנדרטים ובחובות של החוק לאיסור הלבנת הון.
 
עצות כלליות:
  • שלח את הדיווחים לרשות בדואר רשום  ושמור היטב על אישורי המשלוח.
  • הקפד על נוהל גיבוי לתוכנת ההמרה ובסיס הנתונים.
  • בדוק את הדיווחים שלך מהשנים האחרונות.
  • האם הם מלאים ושלמים? האם כל המסמכים הרלוונטיים מצורפים?
  • הקפד ללכת לימי עיון והשתלמויות מקצועיות.
  • הישאר מעודכן בכל דרישות הדיווח והחוק ונצל ההזדמנות לדון בנושאים אלו עם עמיתיך לענף.
  • קרא בנחת את נוסח החוק לאיסור הלבנת הון.
חשב שרותי ביקורת פנים  |  כתובת: רחוב ויינשל 2 תל-אביב  |  טלפון:  072-2504999   |  פקס:  072-2504333  |  דוא”ל: info@heshevaudit.com
לייבסיטי - בניית אתרים